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AGM Information • Feb 21, 2020

우리산업/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 지삼로 89(지곡동) 본사 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		<제5기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항   ① 감사보고   ② 영업보고   ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의사항   ① 제1호 의안 : 제5기 연결 및 별도 재무제표                   (이익잉여금처분계산서(안)포함)                   승인의 건   ② 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건   ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건        제3-1호 의안 : 사내이사(김정우) 중임의 건      제3-2호 의안 : 사외이사(김민박) 중임의 건   ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정우	1971-11	3년	재선임	- 現 우리산업(주) 대표이사 - FDC 대학원 전자공학

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김민박	1945-07	3년	재선임	- 前 만도기계 부사장 - 前 KAMCO 대표이사 - 한양대학교 기계학과 졸업	-