ES CUBE CO., LTD.

AGM Information • Feb 21, 2020

라이브플렉스/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09시
2. 장소		서울시 강남구 학동로 20길 25 논현1문화센터 5층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고  - 외부감사인 선임 보고 2. 결의사항  - 제1호 의안 : 제42기 재무제표 (연결/별도) 승인의 건  - 제2호 의안 : 이사선임의 건      2-1호 의안 : 사내이사김병진 선임의 건        2-2호 의안 : 사내이사홍상혁 선임의 건        2-3호 의안 : 사내이사이유진 선임의 건        2-4호 의안 : 사외이사공진석 선임의 건    - 제3호 의안 : 감사선임의 건(상근감사 임승재 선임의 건)  - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일:2020년 03월 19일
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병진	1977-06	3	재선임	現)(주)라이브플렉스 대표이사 現)(주)라이브파이낸셜 사내이사 現)경남제약(주) 사내이사
홍상혁	1971-12	3	재선임	現)(주)라이브플렉스 사내이사 (주)모바일원커뮤니케이션 이사
이유진	1977-04	3	재선임	現)(주)라이브파이낸셜 사내이사 現)(주)라이브플렉스 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
공진석	1980-07	3	신규선임	現)베스타스 코리아(유) 영업본부장 솔라릭 코리아(유) 사업개발 이사 Kolon Eco One 미래기획팀 팀장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임승재	1947-06	3	재선임	상근	現)(주)라이브플렉스 감사 강남경찰서 경감, 서초경찰서 경정