Median Diagnostics Inc.

AGM Information • Feb 21, 2020

메디안디노스틱/주주총회소집 결의/(2020.02.21)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-18
시간	오전 10:00시
2. 장소		강원도 춘천시 동내면 순환대로 878 메디안디노스틱 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고 안건 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제21기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결 포함) 제2호 의안 : 감사 선임의 건  제 2-1호 : 감사 윤병일 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(전년 동일 10억) 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(전년 동일 1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2019-12-04 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤병일	1967-12	3년	재선임	비상근	- 서울대학교 수의병리학 박사 - 2004~현재 강원대학교 수의학과 교수