MYUNGMOON PHARM CO.,LTD

AGM Information • Feb 24, 2020

명문제약/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		경기도 화성시 향남읍 제약공단 2길26, 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건  - 제1호 의안: 제34기(2019.01.01~2019.12.31)                재무제표 승인의 건  - 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 배철한)  - 제3호 의안: 감사 선임의 선 (후보: 조항준)
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배철한	1952-04	3	재선임	명문제약(주) 경영지원본부장 전무 (현)명문제약(주) 부사장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조항준	1969-08	3	재선임	상근	공인회계사 한영회계법인/제원회계법인 (현)명문제약(주) 감사