KOREA FUEL-TECH CORPORATION

AGM Information • Feb 24, 2020

코리아에프티/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시 30분
2. 장소		경기도 안성시 원곡면 섬바위길 23(본사1층)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 감사보고, 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항  - 제1호 의안: 제10기(2019.01.01~2019.12.31)연결               /별도 재무상태표, 손익계산서 및               이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건               * 현금배당 1주당    60  원    - 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(이사2명)    제2-1호 의안: 사내이사 신춘호 선임의 건    제2-2호 의안: 사내이사 김재산 선임의 건  - 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건  - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건  - 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 정기주주총회 회의목적사항은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신춘호	1961-08	3년	재선임	- 코리아제록스 - 성광정밀 - (現)코리아에프티(주) 전무이사
김재산	1959-08	3년	신규선임	- 현대자동차 - 만도 - (現)코리아에프티(주) 부사장