HUSTEEL CO.,LTD

AGM Information • Feb 24, 2020

휴스틸/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		충남 당진시 송악읍 부곡공단로 131 (주)휴스틸 당진공장 복지동 3층 대강당
4. 의안 주요내용		Ⅰ. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 외부감사인 선임보고  4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 Ⅱ. 의결사항  1) 제1호 의안    : 제53기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금      처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건  2) 제2호 의안    : 이사 선임의 건     * 사내이사 1명  3) 제3호 의안    : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박순석	1944-11	3	재선임	- 경희대 경영대학원 - 現 신안그룹 회장