WONIK IPS CO., LTD.

AGM Information • Feb 24, 2020

원익IPS/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	09:00
2. 장소		경기도 평택시 진위면 진위산단로 75 (주)원익아이피에스 8층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항  제1호 의안: 제4기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)              재무제표 승인의 건    제2호 의안: 정관 일부 변경의 건  제3호 의안: 사내이사 선임의 건    제3-1호 의안: 사내이사 이현덕 선임의 건    제3-2호 의안: 사내이사 이용한 선임의 건  제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이현덕	1961-03	3	재선임	現 (주)원익아이피에스 대표이사 (주)원익머트리얼즈 대표이사 삼성디스플레이 부사장
이용한	1954-04	3	재선임	現 (주)원익 회장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	소프트웨어 개발 및 서비스업		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-