ECOPLASTIC CORPORATION

AGM Information • Feb 24, 2020

에코플라스틱/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		경북 경주시 공단로 57번길 31(황성동) 당사 4공장 2층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고안건 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제36기 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) - 사내이사 후보 서영종 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) - 감사 후보 : 김일영 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (사외이사 포함) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
ㅇ 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고    전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 시행중) ㅇ 인터넷접속주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템) ㅇ 전자투표기간 : 2020.3.14(토) 9시 ~ 2020.3.23(월) 17시까지
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서영종	1952-12	3년	재선임	건국대학교 공업경영학과  전) 현대모비스 부사장  전) 기아자동차 대표이사  현) 에코플라스틱(주) 부회장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김일영	1967-02	3년	재선임	상근	Stanford University(MBA)  전) Leman Brothers 근무  현) (주)한창 비상근 사내이사