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AGM Information • Feb 24, 2020

신풍제지/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		경기도 평택시 포승읍 평택항만길 73, 9층 하모니룸(평택항마린센터 )
4. 의안 주요내용		■ 회의목적사항 가.보고사항 : 제59기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)               -감사의 감사보고               -영업보고               -내부회계관리제도 운영실태보고    나.부의사항 제1호 의안 : 제 59기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포              함) 및 연결재무제표 승인의 건              (1주당 현금배당 예정액 : 60원) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의건(사내이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건                        제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최용문	1966-09	3	신규선임	-홍원제지(주) 총무부 -(현) 신풍제지(주) 관리부 이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 의료기, 설비, 시설, 기구, 차량, 건설기계,   장.단기 렌탈업 및 도,소매업		사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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