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AGM Information • Feb 24, 2020

케이씨피드/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		경북 영천시 금호읍 금호로 320 주식회사 케이씨피드 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제51기(2019.01.01 ~ 2019.12.31.)                별도 및 연결 재무제표 승인의 건                *1주당 15원 현금배당 예정                         (자사주 930,722주 제외) - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건    제2-1호 의안 정한식 사내이사 선임    제2-2호 의안 김희철 사내이사 선임    제2-3호 의안 전동배 사내이사 선임 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건    제3-1호 의안 김종수 사외이사 선임 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인(안)의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인(안)의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정한식	1962-02	3년	재선임	(주)케이씨피드 대표이사 농업회사법인(주)케이씨팜 대표이사 코웰창업투자(주)대표이사
김희철	1956-01	3년	재선임	(주)케이씨피드 대표이사 농업회사법인(주)케이씨팜 대표이사 (주)케이씨대부파이낸스 대표이사
전동배	1961-11	3년	재선임	삼성증권 지점장 (주)케이씨피드 사내이사 농업회사법인(주)케이씨팜 감사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종수	1967-12	3년	재선임	영천시 부시장 경상북도 복지건강국장 경상북도 농축산유통국장	(재)경삭북도농식품유통교육진흥청(이사)