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AGM Information • Feb 24, 2020

인포뱅크/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 A동 12층 인포뱅크(주) 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 이사의 영업보고 2. 감사의 감사보고 3. 내부회계관리실태보고    [부의 안건] 1. 제1호 의안 : 제25기(2019.1.1~2019.12.31)    재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및    연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건 3. 제3호 의안 : 감사 1명 선임의 건 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최원연	1961-02	3	재선임	- LB인베스트먼트 전무 - 에스타벤처그룹 대표이사 現) 인포뱅크(주) 사외이사 (2017년 3월 ~ 현재)	해당없음.

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이성구	1957-05	3	재선임	비상근	- 공정거래위원회 서울사무소 소장   (2012년 9월 ~ 2015년 1월) - (주)삼호 사외이사   (2017년 3월~2018년 6월) - 파이낸셜뉴스 소비자경제연구소장   (2015년 6월 ~ 2018년) 現) 한솔인티큐브(주) 비상근 감사     (2017년 3월 ~ 현재) 現) 인포뱅크(주) 비상근 감사     (2017년 3월 ~ 현재)