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AGM Information • Feb 24, 2020

현대중공업지주/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로 3길 50, 현대로보틱스 사무동 2층(교육장)
4. 의안 주요내용		▣ 제3기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 1. 보고사항   ① 감사보고   ② 영업보고      ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고   ④ 외부감사인 선임보고 2. 부의안건   - 제1호 의안 : 제 3기(2019.1.1~2019.12.31)                  재무제표 승인의 건   - 제2호 의안 : 분할계획서 승인의 건   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건                 (사내이사 1명,사외이사 1명)                     - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명)   - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 정기주주총회 장소의 특수성을 고려하여 불가피 할 경우 추후 장소 변경을 검토할   예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조영철	1961-05	2	신규선임	ㆍ前)현대오일뱅크㈜ 재무부문장(2010~2012) ㆍ前)현대오일뱅크㈜ 경영지원본부장(2012~2014) ㆍ前)현대중공업㈜ 재경본부장(2014~2019) ㆍ現)한국조선해양㈜ 경영지원실장(2019~ 현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신재용	1972-02	3	재선임	ㆍ前)위스콘신매디슨대 회계학과  겸임교수(2004~2006) ㆍ前)일리노이대학 회계학과 조교수(2006~2010) ㆍ前)삼일회계법인 저명교수(2010~2017) ㆍ現) 서울대학교 경영대학 교수(2014~현재)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신재용	1972-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	ㆍ前)위스콘신매디슨대 회계학과  겸임교수(2004~2006) ㆍ前)일리노이대학 회계학과 조교수(2006~2010) ㆍ前)삼일회계법인 저명교수(2010~2017) ㆍ現) 서울대학교 경영대학 교수(2014~현재)