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AGM Information • Feb 25, 2020

화신/주주총회소집결의/(2020.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-19
3. 장소		경북 영천시 언하공단 1길 14 (주)화신 기술연구소 강당
4. 의안 주요내용		1) 보고사항  (1) 감사보고  (2) 영업보고  (3) 내부회계관리제도 운영실태보고  (4) 외부감사인 선임보고 2) 의결사항  (1) 제45기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일)      재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건      ※배당예정사항 : 1주당 현금 50원      (액면배당률: 10%, 시가배당률: 1.6%)  (2) 정관 일부 변경의 건    (3) 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 5. 이사회결의일 중 감사 참석여부는 당사 감사위원 3인 모두 사외이사로 구성되어 있으므로 해당되는 인원은 없습니다.
※ 관련공시	-