DN AUTOMOTIVE CORPORATION

AGM Information • Feb 25, 2020

디티알오토모티브/주주총회소집결의/(2020.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		울산시 울주군 온산읍 처용산업2길 12 (주)디티알오토모티브 본사 대회의실
4. 의안 주요내용		[의결사항] 제1호 의안 : 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※배당예정내용 : 현금배당 300%(1주당 배당금 1,500원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 상기 내용은 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상헌	1963-04	3	재선임	(현) (주)디티알오토모티브 대표이사
이강재	1959-11	3	재선임	(현) (주)디티알오토모티브 상무이사
김원종	1964-06	3	신규선임	(현) (주)디티알 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송호근	1956-01	3	신규선임	(현) SK하이닉스 사외이사	SK하이닉스

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박재환	1970-04	3	신규선임	상근	(전) 안건회계법인 회계감사 (전) 안진회계법인 회계감사 (현) 글로벌헬스기술기금 비상근감사