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AGM Information • Feb 25, 2020

핸즈코퍼레이션/주주총회소집결의/(2020.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-30
3. 장소		핸즈코퍼레이션 사옥 4층 (인천광역시 서구 백범로 884)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항   - 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건   - 제2호 의안 : 제48기 재무제표 승인의 건   - 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(1명)   - 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명)   - 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건(1명)   - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성한	1966-10	1	신규선임	전) 튜브투자자문 마케팅본부 이사     파인스트리트그룹 상무이사     KTB프라이빗에쿼티 투자3본부 본부장 현) 시드프라이빗에쿼티 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박상호	1971-08	3	재선임	전) 삼일회계법인 조세1본부 Director 현) 회계법인 길인 품질관리실 Partner	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박상호	1971-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	전) 삼일회계법인 조세1본부 Director 현) 회계법인 길인 품질관리실 Partner