HYUNDAI AUTOEVER CORPORATION.

AGM Information • Feb 25, 2020

현대오토에버/주주총회소집결의/(2020.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		서울특별시 강남구 봉은사로 419 삼성2문화센터 7층 대강당
4. 의안 주요내용		○ 제20기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항  ① 감사보고  ② 영업보고  ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 1. 제1호 의안 : 제20기(2019년1월1일 ~ 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 등 승인의 건    - 제1-1호 : 제20기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건    - 제1-2호 : 제20기 기말배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(1주당 배당금 : 보통주 710원) 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    - 제2-1호 : 주권의 종류 (제9조)    - 제2-2호 : 명의개서대리인 (제11조)    - 제2-3호 : 주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등의 신고 (제12조)    - 제2-4호 : 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록 (제14조의4)    - 제2-5호 : 사채발행에 관한 준용규정 (제15조)    - 제2-6호 : 부칙(2020.3.25)   3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건    - 제3-1호 : 사외이사 선임의 건     (선임예정 이사 수 : 1명)     ·제3-1-1호 : 사외이사 선임의 건 (임정욱)    - 제3-2호 : 기타비상무이사 선임의 건     (선임예정 이사 수 : 1명)     - 제3-2-1호 : 기타비상무이사 선임의 건 (서정식)    - 제3-3호 : 사내이사 선임의 건     (선임예정 이사 수 : 2명)     ·제3-3-1호 : 사내이사 선임의 건 (송재민)     ·제3-3-2호 : 사내이사 선임의 건 (윤학규)   4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건    - 제4-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (임정욱) 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서정식	1969-08	3	재선임	현) 현대자동차 ICT본부장 전) 현대자동차 차량지능화사업부장 전) 대림코퍼레이션 IT컨버젼스부문장 전) KT클라우드웨어 대표이사
송재민	1966-09	2	신규선임	현) 현대오토에버 재경실장 전) 현대자동차 유럽권역재경실장 전) 현대자동차 재무관리실장 전) 현대자동차 국제금융팀장 전) 현대자동차 IR팀장
윤학규	1967-11	1	신규선임	현) 현대오토에버 기획실장 전) 현대오토에버 디지털기술사업부장 전) 현대오토에버 유럽법인장 전) 현대자동차 정보화전략팀

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임정욱	1969-09	3	재선임	현) 스타트업 얼라이언스 센터장 전) 다음커뮤니케이션 글로벌 부문장 전) 라이코스 대표이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임정욱	1969-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	현) 스타트업 얼라이언스 센터장 전) 다음커뮤니케이션 글로벌 부문장 전) 라이코스 대표이사