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AGM Information • Feb 25, 2020

펨토바이오메드/주주총회소집 결의/(2020.02.25)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 10시 30분
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 17, 1동 1층 회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항   - 감사보고 및 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고   - 외부감사인 선임 보고 2.부의안건   제1호 의안 : 제9기(2019.01.01~2019.12.31)                재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 이사보수한도 승인의건(10억)   제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억)   제4호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건   제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	2019-12-10 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)