SUNGCHANG AUTOTECH CO.,LTD.

AGM Information • Feb 25, 2020

성창오토텍/주주총회소집결의/(2020.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전9시
2. 장소		안성상공회의소 대회의실 (경기도 안성시 미양로 847)
3. 의안 주요내용		제1호의안 :제24기(2019.01.01~2019.12.31)별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  *현금배당(안) 주당30원    제2호의안:이사선임의 건  제2-1호의안:사내이사 이병진 선임의건 제3호의안:감사선임의 건  제3-1호의안:감사 정헌부 선임의건    제4호의안:이사보수 한도 승인의 건    제5호의안:감사보수 한도 승인의 건 제6호의안:임원퇴직금지급규정변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이병진	1960-09	3년	재선임	충남대학교 경제학과 졸업 한국타이어(주) 미주지역본부장 現.(주)성창오토텍 사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정헌부	1954-12	3년	재선임	비상근	전주상업고등학교 졸업 쌍용자동차(주) 회계팀 (주)코스모쎌 전무 現.(주)성창오토텍 감사