Cellid Co., Ltd.

AGM Information • Feb 25, 2020

셀리드/주주총회소집결의/(2020.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-25
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 관악구 관악로 1 서울대학교 호암교수회관 로즈
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  1) 영업보고  2) 감사보고  3) 외부감사인 선임보고  4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건  제1호 의안 : 제14기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건  제2호 의안 : 이사 선임의 건              (상근이사 3명, 비상근이사 1명)   제2-1호 의안 : 강창율 사내이사 선임의 건   제2-2호 의안 : 오태권 사내이사 선임의 건   제2-3호 의안 : 정세현 사내이사 선임의 건   제2-4호 의안 : 안종성 기타비상무이사 선임의 건  제3호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건  제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건   제4-1호 의안 : 임직원 주식매수선택권 승인의 건   제4-2호 의안 : 등기임원 주식매수선택권 부여 및                  승인의 건  제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강창율	1954-11	3년	재선임	現 (주)셀리드 대표이사 現 서울대학교 약학대학 교수 - IDEC Pharmaceutical Corporation,    La Jolla, California Scientist Ⅲ - State University of New York at Buffalo    면역학 박사 - 서울대학교 약학 학사, 석사
오태권	1970-01	3년	재선임	現 (주)셀리드 사내이사 - 연세대학교 연구 조교수 - 국제결핵연구소 부센터장 - 미-국립보건원(US-NIH) 방문연구원 - 서울대학교 약학 학사, 석사, 박사
정세현	1964-08	3년	신규선임	現 (주)셀리드 경영지원실장 - (주)대한전선 감사 실장 - (주)에스원 보안솔루션 사업부 지원 담당 - (주)삼성SDI 재무관리자 및 독일 법인장 - 동국대학교 경영학과 학사
안종성	1965-04	3년	재선임	現 (주)셀리드 기타비상무이사 現 (주)녹십자셀 상무 - 한국외국어대학교 생명공학 박사 - 서울대학교 분자생물학과 학사, 석사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 의약품 및 건강기능식품의 수탁업, 자문업 - 의료용품의 제조, 수입, 판매공급업 - 세포치료제 유통, 판매에 대한 권리양도 - 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업 - 국내외의 다른 기관과 공동 연구 - 국내외의 다른 단체(기관)로부터 기술 연구 등 용역 수탁 - 세포치료제 연구 및 개발 사업 - 유전공학방식을 이용한 신약 연구 및 개발업 - 임상약리학적 검사업 - 진단검사 중개업 - 부동산 매매 및 임대업 - 수입품의 판매업 및 위탁업 - 원료와 제품의 판매업 및 동 대행업		신규 사업 추진을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-