Micro Digital Co., Ltd.

AGM Information • Feb 25, 2020

마이크로디지탈/주주총회소집결의/(2020.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	09:20
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15 NS홈쇼핑빌딩 1층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제18기(2019.1.1~12.31)              재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건   3-1호 의안 : 사내이사 김경남 선임의                건(연임)   3-2호 의안 : 사내이사 김성대 선임의                건(연임)   3-3호 의안 : 사외이사 이용국 선임의                건(신임) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경남	1967-08	3년	재선임	-Northwestern Univ. 기계공학 박사 -Applied Materials(미국) 개발부장 -㈜마이크로디지탈 대표이사
김성대	1970-07	3년	재선임	-서울대 환경보건학 석사 -삼환기술개발㈜ 환경부 -㈜엔바이오니아 개발팀장 -㈜이지라인 기획팀장 -㈜바이오매스아시아 이사 -㈜마이크로디지탈 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이용국	1962-09	3년	신규선임	-한국거래소 유가증권시장 본부장보 -한국기업지배구조원 부원장 -(현) 법무법인세종 고문	휴메딕스(감사)