KOLON CORPORATION

AGM Information • Feb 25, 2020

코오롱/주주총회소집결의/(2020.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		경기도 과천시 코오롱로 11 (별양동) 코오롱타워 본관 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		[보고사항] ○ 영업보고 ○ 감사의 감사보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 외부감사인 선임보고 [부의안건] ○ 제1호 의안: 제65기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표                및 연결재무제표 승인의 건   ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건                (사내이사 2명 선임) ○ 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유병진	1973-11	3	신규선임	- 학력: 고려대 중문학 - [現] ㈜코오롱 윤리경영실장 - [前] 코오롱인더스트리㈜ 상무
옥윤석	1970-01	3	신규선임	- 학력: 연세대 경제학 - [現] ㈜코오롱 경영관리실장 - [前] ㈜코오롱 사업관리실장 - [前] 코오롱인더스트리㈜ 상무보 - [前] 코오롱플라스틱㈜ 경영기획실장