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AGM Information • Feb 25, 2020

국동/주주총회소집결의/(2020.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-16
3. 장소		서울특별시 동대문구 천호대로 405 (주)국동 당사 회의실
4. 의안 주요내용		○제1호 의안 : 제53기(2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지) 재무제표(이익잉여금처분(결손금처리)계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사2명,사외이사2명) 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보자: 오창규) 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(후보자: 박순익) 제2-3호 : 사외이사 선임의 건(후보자: 구자형) 제2-4호 : 사외이사 선임의 건(후보자: 김민성) ○제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보자: 김성주) ○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오창규	1967-09	3	신규선임	국민대학교 바이오융합학과 부교수 툴젠 공동대표 現)휴맵 대표이사
박순익	1981-01	3	신규선임	단국대학교 생명과학과 조교수 現)휴맵 총괄팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구자형	1954-06	3	신규선임	고려대학교 경영학과 동의나라㈜ 부사장 그린정보통신 상무이사(CFO) 現) 서울 아스피린센터장	-
김민성	1972-07	3	신규선임	솔인베스트PEF 투자 운용본부장 DB보험 운용팀장 現)휴맵 부사장	휴맵 부사장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김성주	1952-11	3	신규선임	상근	(주)고려해운항공전무 現 ㈜국동 감사