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AGM Information • Feb 26, 2020

동남합성/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		충남 공주시 탄천면 탄천산업단지길 80-61
4. 의안 주요내용		1. 자본준비금과 이익준비금을 합한 자본금 감소의 건 2. 제55기(2019년) 재무제표 승인의 건 3. 정관 변경의 건 4. 이사 선임의 건 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박미령	1973-08	3	신규선임	이화여자대학교 화학과 졸업 前 미원상사(주) 구매팀장 前 미원상사(주) 생활화학사업부장 現 (주)동남합성 상무
신동호	1962-01	3	재선임	경북대학교 회계학과 졸업 前 미원에스씨(주) 재경팀장 前 미원상사(주) 재경팀장 現 동남합성(주) 상무이사
김태준	1983-04	3	신규선임	고려대학교 경영학과 졸업 前 LG화학 고무/특수수지 사업부 前 미원에스씨(주) 충주공장 생산팀장 現 미원에스씨(주) 경영지원팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한철	1953-04	3	신규선임	서울대학교 건축학과 석사 前 숭실대학교 건축학과 객원교수 前 수목에이엔에이㈜ 건축사 現 수목에이엔에이㈜ 사외이사	수목에이엔에이㈜ (사외이사)
박승빈	1954-09	3	신규선임	Purdue University 박사 前 KAIST 공과대학 학장 前 KAIST 대외부총장 現 KAIST 생명화학공학과 명예교수	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	부동산 임대업		사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
부동산 개발 및 공급업	부동산 임대업, 부동산 개발 및 공급업	사업목적 추가