KOREAN DRUG CO., LTD.

AGM Information • Feb 26, 2020

고려제약/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-19
시간	오전10시
2. 장소		경기 이천시 이섭대천로 1119  이천상공회의소  상공회관
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 영업보고 및 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제40기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표등의 승인 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(상근이사 이경득) 제3호 의안: 사외이사 선임의 건(비상근이사 윤원식) 제4호 의안: 비상근감사 선임의 건(비상근감사 강남규) 제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 제6호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이경득	1961-07	3년	재선임	- DS제강(주) - (현)고려제약(주) 상근이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤원식	1959-01	3년	재선임	- 법무법인(유한)바른   파트너변호사 - (현)법률사무소 BLP   대표변호사 - (현)고려제약(주)사외이   사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강남규	1946-08	3년	재선임	비상근	- 루미마이크로(주) 감사 - (주)파트론 감사 - (현)고려제약(주) 비상근감사 - (현)조은세무법인 대표