LS ELECTRIC CO., LTD

Interim / Quarterly Report • Feb 26, 2020

주주총회소집공고 2.8 LS산전주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020 년 2 월 26 일
&cr
회 사 명 :	LS산전 주식회사
대 표 이 사 :	구자균, 박용상, 남기원
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워
	(전 화)02-2034-4255
	(홈페이지)http://www.lsis.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)재경부문장	(성 명)김 동 현
	(전 화)02-2034-4184

&cr

주주총회 소집공고(제46기 정기)

상법 제365조와 당사 정관 제15조에 의거하여 아래와 같이 제46기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 정관 제17조에 의거 소액주주에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

&cr 1. 일시 : 2020년 3월 24일 (화) 오전 9시 00분&cr&cr 2. 장소 : 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워 지하1층 대강당&cr&cr 3. 회의목적사항&cr 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr 나. 결의사항&cr - 제 1호 의안 : 제 46기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) &cr 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 &cr 승인의 건 &cr - 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 &cr - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 &cr - 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 &cr - 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 &cr &cr 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr 금번 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.&cr 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 &cr 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나&cr 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
문승일&cr(출석률: &cr100%)	김호원&cr(출석률: &cr100%)	이원창&cr(출석률: &cr100%)	오정규&cr(출석률: &cr100%)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
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1	2019.02.11	제1호 의안 : 제 45기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	해당사항&cr없음&cr(신규선임)
제2호 의안 : 제 45기 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성
제3호 의안 : 제 45기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성
제4호 의안 : 제 45기 정기주주총회 상정의안 결의의 건	찬성	찬성	찬성
제1호 보고 : 내부회계 관리제도 운영실태	-	-	-
제2호 보고 : 내부회계 관리제도 운영실태 평가	-	-	-
제3호 보고 : 내부회계 관리규정 개정의 건	-	-	-
제4호 보고 : 이사업무 집행사항	-	-	-
2	2019.03.26	제1호 의안 : 2019년 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
제2호 의안 : 내부거래위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
제3호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
제4호 의안 : 2018년도분 임원 단기성과급 지급의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
제1호 보고 : 금융업무 선조치 사항	-	-	-	-
3	2019.06.12	제1호 의안 : 임원 인사관리규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
제1호 보고 : 2019년 상반기 예상 실적	-	-	-	-
제2호 보고 : 이사업무 집행사항	-	-	-	-
4	2019.08.08	제1호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
제2호 의안 : 광주지사 이전 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
제1호 보고 : 2019년 상반기 경영실적	-	-	-	-
제2호 보고 : 2019년 준법지원인 활동내역	-	-	-	-
제3호 보고 : 부동산 매각의 건	-	-	-	-
제4호 보고 : 이사업무 진행사항	-	-	-	-
5	2019.11.26	제1호 의안 : 2020년 사업계획 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
제2호 의안 : 2020년 임원 인사의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
제3호 의안 : 임원 인사관리규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
제4호 의안 : 2020년 회사채 발행 한도 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
제5호 의안 : 2020년 단기사채 발행 한도 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
제6호 의안 : 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
제7호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
제1호 보고 : 금융업무 선조치 사항	-	-	-	-
제2호 보고 : 이사업무 진행사항	-	-	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	이원창&cr문승일&cr김호원&cr	2019.02.11	제1호 보고 : 연말결산 감사결과 및 이슈	-
제2호 보고 : 2019년 주요 회계정책 변경사항	-
제3호 보고 : 기타 업무 보고	-
제4호 보고 : 내부회계 관리제도 운영실태	-
제5호 보고 : 2019년 내부회계 관리제도 운영계획	-
제6호 보고 : 2018년 경영진단 결과 및 2019년 경영진단 계획	-
제1호 의안 : 주총 제출 의안 및 서류에 대한 검토	가결
제2호 의안 : 주총 시 의견진술에 관한 사항	가결
제3호 의안 : 감사보고서 작성에 관한 사항	가결
제4호 의안 : 내부회계 관리제도 운영실태 평가	가결
제5호 의안 : 내부회계 관리규정 개정의 건	가결
이원창&cr문승일&cr김호원&cr오정규&cr	2019.06.12	제1호 보고 : 2019년 외부감사 계획	-
제2호 보고 : 2019년 1분기 검토결과	-
제3호 보고 : 2019년 표준 감사시간 및 감사보수	-
제4호 보고 : 외부감사인의 비감사 업무 용역 진행	-
제5호 보고 : 2019년 상반기 예상 실적	-
제6호 보고 : 2019년 내부회계관리제도 평가 계획	-
제7호 보고 : 2019년 경영진단 실적 중간 보고	-
2019.08.08	제1호 보고 : 2019년 상반기 경영실적	-
제2호 보고 : 2019년 상반기 검토결과	-
제3호 보고 : 기타 업무 보고	-
2019.11.26	제1호 보고 : 2019년 기말 감사계획 및 3분기 검토결과	-
제2호 보고 : 2019년 연간 실적예상	-
제3호 보고 : 내부회계관리제도 중간평가 결과 및 기말평가 계획	-
제4호 보고 : 감사위원회 선조치 사항	-
사외이사&cr후보추천&cr위원회	김호원&cr문승일&cr구자균	2019.02.11	제1호 의안 : 사외이사 후보 추천의 건	가결
내부거래&cr위원회	이원창&cr문승일&cr김호원&cr오정규	2019.03.26	제1호 의안 : 2019년 이사 등과 회사간의 거래의 건	가결
2019.08.08	제1호 의안 : 대규모 내부거래의 건	가결
2019.11.26	제1호 의안 : 이사 등과 회사간의 거래의 건	가결
제2호 의안 : 대규모 내부거래의 건	가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
상임이사	3	5,000	4,814	1,605	-
사외이사	4	180	45	-
합계	7	5,000	4,994	713	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

<전력부문>&cr 1) 산업의 특성

(i) 전력수배전 사업&cr - 전력산업은 고도의 안전성과 신뢰성이 요구되는 국가의 기반 산업이자 기술집약적 산업으로, 몇몇 선진 업체에 의해 산업 집중이 이루어지는 Multi-international Business 형태의 산업입니다. 전력수배전사업은 발전소에서 만들어진 전력을 최종 수용가까지 안전하게 공급함과 동시에 전력 차단, 개폐 등 계통보호를 목적으로 하는 제품을 생산 및 판매하는 사업입니다. 안전성 및 신뢰성에 대한 장기간의 검증과 국제적 인증이 필수적인 사업으로, 각 국가 별 다양한 전력계통 및 규격과 연계되어 모델 변경이 어렵고, 규격화 및 표준화와 더불어 고도의 전문성이 요구됩니다. 전력시스템산업은 국가 전력망 구축에 필수적인 "자본재 산업" 이며, 기업의 설비투자와도 연관성이 있습니다. 안정성 및 신뢰성에 대한 장기간의 검증과 국제적 인증이 사업 수행을 위한 필수조건입니다. 전력전자 및 메카트로닉스 기술을 응용한 기기로 확대되는 추세이며, 설비의 수명진단 및 계통 보호, 분산 발전 및 전력 저장의 기술이 중요시 되고 있습니다. 최근 신재생 직류 에너지 발전원과 연계된 제품을 개발하고 있으며 향후 지속적으로 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. &cr (ii) 전력인프라 사업&cr - 송변전: 송전변사업은 국가 전력망을 구축하는 기간산업으로 국제규격 기반의 제품 개발과 안전 및 신뢰성 확보를 위한 장기간의 검증과 실적이 사업수행에 중요합니다. 소수의 글로벌 업체들을 중심으로 시장이 형성된 시장이었으나, 최근 중국/인도 업체들이 자국 내 실적 및 원가경쟁력을 우위로 글로벌 시장 참여가 확대되어 가격 경쟁이 심화되고 있습니다. HVDC 시장은 기술 선도주자인 유럽 국가들과 중국이 정부의 국산화 개발정책에 따라 인력을 양성하여 해외 시장으로의 진출을 성공적으로 마무리 하였으며, 국내 기업들도 시장참여를 위한 연구개발이 활발하게 추진 중이며 동해 및 서해안등 관련PJT 입찰이 증가 하고 있습니다.&cr - 전력IT : 전력IT사업은 발전, 송변전, 배전, 수용가에 이르는 전력계통의 각종 전력정보 관리 및 제어에 대하여ICT솔루션을 통해 발전설비 운용, 에너지사용 효율화, 급전 안정화를 구현하는 사업을 의미합니다. 분야별로는Utility EMS, Utility SCADA, SAS, DMS, Microgrid EMS, xEMS, DCS 등이 있으며, 각각의 솔루션은 시스템 안전성 확보가 절대적으로 필요합니다.&cr - 철도인프라: 철도인프라사업은 철도운송체계 안전성 확보를 위한 신호시스템사업과 역사 및 철도차량으로 필요 전력을 공급하는 철도전력사업으로 구분되며, 신호시스템은 안전성 확보가 가장 중요한 요소로 장기간 검증을 받은 소수의Global Top Tier 가 시장을 주도하고 있습니다.당사는 한국형 신호시스템을 개발하여 국내 고속전철 및 일반철도에 납품하고 있습니다.&cr - 스마트에너지: 스마트에너지 사업은 태양광 발전과 같은 신재생에너지 발전을 통한 친환경 에너지를 공급을 하는 사업과 신재생에너지의 문제점인 공급 불균형 문제를 보완하기 위해 발전된 전력을 배터리에 저장 및 방전하는 에너지 저장장치 사업(ESS)이 있습니다. 2015년 파리 기후변화협약 이후 EU, 미국, 중국, 일본 등 국제적으로 석탄화력의 비중을 낮추는 중장기적인 에너지 정책들을 수립하고 이행하고 있습니다. 국내도2017년 말 정부의 주도하에 2030년까지 신재생에너지 발전 비중을20%까지 확대하겠다는 재생에너지3020 이행 계획안'을 발표하여 추진 중에 있습니다. 이를 위해 발전사업자에게 일정 비율 이상 신재생에너지를 공급해야 하는 신재생에너지 공급의무화제도를 운영중이고, 이를 달성하기 위해 다양한 보조금과 혜택을 지원하고 있어 장기적인 사업성장이 예상됩니다.&cr &cr 2) 산업의 성장성&cr 전력계통의 Digital / System化로 인해, 제품 및 산업 자체의 Level이 기계식에서 전자식으로 Up-grade가 예상됨에 따라 고품질/ 전자식/ System / Fusion化 된 제품에 대한 고객의 수요가 높아지고 있어, 현재 단순 기계식 제품 위주에서 고부가가치 산업으로 이전이 예상됩니다. 전력산업의 성장성은 거시 경기동향 중 특히 설비투자 및 건설투자 신장률과 상관관계를 가지고 있습니다.&cr 전력시스템산업내에서는 세계적인 경기하강 및 부동산 경기 침체가 진행 됨에 따라 산업의 성장성에 중요한 요소인 건설 경기 및 산업설비 투자 침체는 당분간 계속 될 것이나, 정부의 공공부문 부양정책에 따라 당사의 정부중심 SOC사업은 활성화가 예상되므로 수혜가 예상됩니다. &cr&cr 3) 경기 변동의 특성&cr (i) 전력수배전 사업&cr - 전력설비의 특성 상 건설 및 설비투자 경기와 밀접한 관계를 가지고 있으나, 경기변동의 영향은 상대적으로 적은 편이며 기존 설비의 유지보수에서 상당부분 매출이 발생하는 사업입니다. 신규투자 및 정부 중심의SOC 사업 활성화가 될 경우 사업의 성장에 영향을 미치게 됩니다.&cr (ii) 전력인프라 사업&cr - 제반 사업들은 국가 또는 지역단위 인프라 구축과 연계된 사업으로 개별 국가의 정책 및 정부 재정상태에 영향을 받고 있습니다. 최근 국내 및 세계경제가 저성장 또는 침체를 겪으며 발주가 지연되는 경우가 있으나, ADB 등 공공재원 및 차관을 활용한 사업전개도 가능하여 신흥산업국 중심으로 지속적인 수요가 유지 확대되고 있습니다.국내기업들의 해외투자가 활성화 될 경우 사업의 성정에 영향을 미치게 됩니다.&cr &cr&cr<자동화 부문>

1) 산업의 특성

자동화Solution 분야의 PLC, 인버터 및 자동화시스템은 산업자동화 및 에너지절약 기기로 시장 규모에 비해 중요성이 높은 기간산업이라 할 수 있으며, 개발뿐만 아니라 응용 서비스 등 종합 기술력이 요구되므로 세계적으로 기술수준이 높은 소수의 업체만이 참여하고 있는 산업입니다. &cr&cr 2) 산업의 성장성&cr 자동화기기 시장은 단품 Device 중심에서 벗어나 최근에는 Total Solution을 제공하는 시스템화 시장이 확대되고 있는 추세로 중장기적으로 지속적인 성장가능성을 가진 사업입니다. 자동화시스템 시장은 다양한 분야에서 프로세스 제어기술을 기반으로 한 Solution 접목확대로 시장규모가 커질 것으로 예상됩니다. &cr &cr 3) 경기변동의 특성&cr 자동화기기 시장의 특성은 기업의 설비투자와 밀접한 관계가 있으며, 기계수주, 기계판매, 건설수주, 건설기성등의 지표추이도 매출에 영향을 미칩니다. &cr 자동화시스템 분야는 주요 시장이 사회간접부문 성격인 정부, 관공서, 민자 사업단 부문과 Process 운영 지원인 수처리, 발전, 화학, 철강 등 기간산업 플랜트로 구성 되어 국가의 사회간접부문에 대한 추진계획, 정책방향, 집행예산 등에 의해 수요가 좌우됩니다.&cr&cr&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

&cr (가) 영업개황

&cr<전력 부문>&cr 전력기기의 경우 국내시설투자 감소및 글로벌 경기 회복 지연, 신규업체의 진입 등으로 가격경쟁이 심화되는 추세에 있으며, 당사는 지속적인 신제품 출시, 국내 영업망 강화, 해외시장진출 등으로 중전기기 업체가 성장둔화를보이고 있는 상황에서도 안정적 경영실적을 지속적으로 달성하고 있습니다. 또한 미래 신성장 동력으로 기업의 전력 피크를 조절하여 전력요금을 낮추고 신재생 에너지 원의 안정적인 공급에 필수적인 ESS사업(ESS: Energy Storage System) 및 신재생 에너지와 부합하고 고효율인 고압직류송전(HVDC : High Vlotage Direct Current Transmission System) 사업 등을 통해 매출확대를 기대하고 있습니다. &cr &cr <자동화 부문>&cr 당사에서는 고객 Needs별 전용화 제품 대응 등을 통한 고객 밀착영업을 전개하고 있습니다. 특히 차세대 XGT PLC, HMI, infoU 등 PLC부문 신제품과, 팬/펌프 전용인버터(IP5A), 유럽형인버터(IS7) 고압인버터등 인버터부문 신제품 출시 및 발전DCS 등 자동화시스템의 신제품 출시로 향후 관련산업 분야의 수요 증가가 예상됩니다. 또한 Energy Saving분야 정부지원의증가로 인버터부문 시장의 지속 성장이 예상되고 있습니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업 부문	주요 제품	비 고
전력사업	저압기기, 고압기기, 변압기, 배전반, 태양광, HVDC, ESS 등	-
자동화사업	PLC, Inverter, 공정제어, 철도신호 등	-

* 공시대상의 사업부문은 당사의 사업조직에 따라 구분하여 표시함&cr&cr

(2) 시장점유율

-전력기기(저압,고압)

(단위 : 억원,%)

구분	2019년		2018년		2017년
매출액	점유율	매출액	점유율	매출액	점유율
LS산전	3,224	61%	3,221	62%	3,278	62%
기타	2,027	39%	1,960	38%	1,967	38%
계	5,251	100%	5,181	100%	5,245	100%

-배전반

(단위 : 억원,%)

구분	2019년		2018년		2017년
매출액	점유율	매출액	점유율	매출액	점유율
LS산전	2,056	29%	2,245	29%	1,964	28%
기타	5,110	71%	5,400	71%	5,000	72%
계	7,166	100%	7,645	100%	6,964	100%

주1) 선박용 배전반 매출액 제외한 수치임

&cr-자동화기기 (PLC, 인버터 통합)

(단위 : 억원,%)

구분	2019년		2018년		2017년
매출액	점유율	매출액	점유율	매출액	점유율
LS산전	1,741	30%	1,855	30%	1,778	30%
기타	4,062	70%	4,328	70%	4,148	70%
계	5,803	100%	6,182	100%	5,926	100%

&cr&cr(3) 시장의 특성

<전력부문>&cr 전력기기의 경우 주요 제품의 목표 시장은 전력을 사용하는 모든 곳이 해당하며, 매출 구성은 對특약점 매출 등이 주를 이루고 있습니다. 산업 환경 변화와 e-business 환경에 따른 대고객 Channel의 다양화 추세가 점진적으로 진행되고 있습니다. 전력기기 산업의 제조업내 위상 제고를 위하여 전자응용기술, 초전도기술 및 최근 부상하는 고효율의 직류제품등고부가가치 상품위주로의 연구개발이 강화되고 있습니다. 일반 제조업은 사고피해가 해당 제품에 국한되며 복구에 단시간이 요구되나, 전력시스템의 경우광범위한 관련계통에 영향을 미치며 복구에 많은 시간과 비용이 소요됩니다. 산업 구조 고도화에 따른 전력 품질 사항이 부각되고 있으며, 고객에 대한 안정적 전력공급을 위해 제품의 고기능화, 전자화 및 시스템화가 요구됩니다.&cr &cr<자동화부문>&cr 자동화기기 적용분야는 크게 프로세스 자동화와 공장 자동화로 구분되며, 세부적으로 PLC는 단위기계, 전기, 전자, 반도체, 자동차, 수처리,조선, 물류,공조 분야, 인버터는 단위기계, 기계설비, 장치산업 분야에 적용되고 있습니다. 최근 자동화기기 시장은 과거 PLC, 인버터 단품Device 중심에서 Total Solution을 제공하는 방향으로 System화 시장이 확대되고 있으며 점차 고기능화, 전용화 되고 있습니다. 산업IT 분야는 프로세스 제어Solution을 보유한 업체만이 시장에 참여가 가능한 특성을 가지고 있으며, 고객들은 실적을 중요한 제품선택 요소로 판단하는 경향을 보이고 있습니다.

&cr&cr (4) 조직도

2019년 조직도.jpg 2019년 조직도

&cr&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

&cr 2019년도 LS산전(주)는 매출 1조 8,101억원, 영업이익 1,547억원, 당기순이익 1,094억원을 기록하였습니다. &cr 2019년도 연결 기준으로는 매출액 2조 3,468억원, 영업이익 1,685억원, 당기순이익 1,030억 원을 기록하였습니다. 국내 시설투자 감소에 따른 전력시스템 및 자동화 사업의 이익이 감소하면서, 연결 기준 매출과 영업이익이 전년비 감소하였습니다.&cr 그 외 사항은 '1.사업의 개요 → 나.회사의 현황'을 참조하시 기 바랍니다.&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr - 연결 재무제표&cr

연 결 재 무 상 태 표
제46기 2019년 12월 31일 현재
제45기 2018년 12월 31일 현재
LS산전주식회사와 그 종속기업	(단위 : 백만원)

과 목	제46(당) 기말		제45(전) 기말
자산		2,538,144		2,405,836
유동자산		1,666,900		1,536,084
현금및현금성자산	534,507		455,629
금융기관예치금	9,937		13,168
유동성파생상품자산	11,283		998
유동성당기손익-공정가치측정금융자산	5,789		-
매출채권	541,690		539,359
기타채권	43,959		44,268
계약자산	254,877		221,780
기타유동자산	68,524		64,179
재고자산	196,292		196,628
당기법인세자산	43		75
비유동자산		871,244		869,751
장기금융기관예치금	7,437		7,640
당기손익-공정가치측정금융자산	107,696		93,927
파생상품자산	19		-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	710		2,105
장기기타채권	15,167		24,279
관계기업투자	339		-
이연법인세자산	28,169		41,455
기타비유동자산	14,392		19,282
유형자산	553,762		553,699
무형자산	113,649		127,364
사용권자산	29,905		-
부채		1,175,462		1,108,364
유동부채		753,779		700,173
유동성파생상품부채	2,271		8,659
매입채무	260,262		202,166
기타채무	124,279		115,490
계약부채	102,122		66,595
단기차입금	47,266		61,126
유동성장기차입금	149,930		149,913
유동성리스부채	14,309		-
기타유동성금융부채	-		569
당기법인세부채	8,127		31,535
유동성충당부채	32,947		51,179
기타유동부채	12,266		12,940
비유동부채		421,683		408,191
파생상품부채	50		1,215
장기기타채무	20		20
장기차입금	399,048		399,137
리스부채	10,266		-
순확정급여부채	5,095		5,301
충당부채	4,314		-
기타비유동부채	2,889		2,519
자본		1,362,683		1,297,471
지배기업의 소유주에 귀속되는 자본		1,360,591		1,294,510
자본금	150,000		150,000
자본잉여금	1,178		1,178
기타자본항목	(25,542)		(25,542)
기타자본구성요소	(11,464)		(14,471)
이익잉여금	1,246,419		1,183,344
비지배주주지분		2,091		2,962

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제46기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제45기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
LS산전주식회사와 그 종속기업	(단위 : 백만원)

과 목	제46(당) 기		제45(전) 기
누적		누적
---	---	---	---	---
매출		2,346,849		2,484,978
매출원가		(1,890,428)		(2,006,242)
매출총이익		456,420		478,736
판매비와일반관리비	(287,872)		(273,689)
영업이익		168,549		205,048
기타수익	87,908		112,939
기타비용	(112,332)		(129,349)
금융수익	24,602		12,028
금융비용	(16,178)		(16,985)
지분법손익	(1)		-
기타영업외손익	(5,591)		(5,890)
법인세비용차감전계속영업순이익		146,957		177,790
계속영업법인세이익(비용)		(42,457)		(39,851)
계속영업이익		104,500		137,939
중단영업손익		(1,457)		(5,704)
당기순이익		103,043		132,235
법인세비용차감후기타포괄손익:		(2,641)		(4,209)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(5,711)		(3,938)
확정급여제도의 재측정요소	(5,625)		(3,936)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산&cr (지분상품) 평가손익	(87)		(1)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		3,070		(271)
지분법자본변동	(8)		532
현금흐름위험회피파생상품 평가손익	115		(149)
해외사업장환산외환차이	2,963		(655)
당기총포괄이익		100,401		128,026
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주		103,869		131,555
비지배지분		(826)		680
당기총포괄이익의 귀속
지배기업의 소유주		101,272		127,402
비지배지분		(870)		625
주당이익
계속영업과 중단영업
기본 및 희석주당이익 (단위:원)		3,542		4,486
계속영업
기본 및 희석주당이익 (단위:원)		3,592		4,681

&cr&cr&cr - 별도 재무제표&cr

재 무 상 태 표
제46기 2019년 12월 31일 현재
제45기 2018년 12월 31일 현재
LS산전주식회사	(단위: 백만원)

과 목	제46(당) 기말		제45(전) 기말
자산
유동자산		1,326,667		1,188,557
현금및현금성자산	435,748		359,517
금융기관예치금	8,342		11,232
유동성파생상품자산	10,114		861
유동성당기손익-공정가치측정금융자산	5,789		-
매출채권	403,095		395,827
기타채권	63,391		47,789
계약자산	252,280		218,710
기타유동자산	48,694		46,018
재고자산	99,214		108,601
비유동자산		1,001,874		1,023,231
장기금융기관예치금	7,424		7,424
당기손익-공정가치측정금융자산	107,537		93,796
파생상품자산	19		-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	708		2,103
장기기타채권	12,857		21,578
종속기업투자	284,816		295,829
관계기업주식	348		-
이연법인세자산	19,962		31,824
기타비유동자산	14,383		18,380
유형자산	432,517		445,961
무형자산	102,620		106,336
사용권자산	18,683		-
자산총계		2,328,541		2,211,788
부채
유동부채		626,906		588,575
유동성파생상품부채	1,662		8,475
매입채무	204,449		166,318
기타채무	110,636		95,026
계약부채	83,123		64,732
단기차입금	14,909		13,661
유동성장기차입금	149,930		149,913
유동성리스부채	11,873		-
기타유동성금융부채	542		902
당기법인세부채	7,983		30,916
유동성충당부채	32,274		50,215
기타유동부채	9,525		8,415
비유동부채		414,255		404,410
파생상품부채	50		1,215
장기기타채무	120		-
장기차입금	399,048		399,137
리스부채	6,995		-
순확정급여부채	838		1,540
비유동충당부채	4,314		-
기타비유동부채	2,889		2,519
부채총계		1,041,161		992,985
자본
자본금	150,000		150,000
기타자본항목	(25,542)		(25,542)
기타자본구성요소	(7,625)		(7,538)
이익잉여금	1,170,547		1,101,883
자본총계		1,287,380		1,218,803
부채 및 자본총계		2,328,541		2,211,788

&cr

포 괄 손 익 계 산 서
제46기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제45기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
LS산전주식회사	(단위: 백만원)

과 목	제46(당) 기		제45(전) 기
매출		1,810,063		1,905,120
매출원가		(1,422,300)		(1,506,030)
매출총이익		387,763		399,090
판매비와일반관리비		(233,080)		(224,284)
영업이익		154,683		174,806
기타수익	87,569		113,639
기타비용	(98,927)		(125,935)
금융수익	40,341		15,761
금융비용	(14,193)		(14,912)
기타영업외손익	(21,901)		(5,932)
법인세비용차감전계속영업순이익		147,572		157,426
계속영업법인세비용		(36,820)		(35,424)
계속영업이익		110,752		122,002
중단영업손익		(1,390)		(2,608)
당기순이익		109,361		119,394
법인세비용차감후 기타포괄손익:		(5,594)		(2,876)
후속적으로 당기손익으로 &cr재분류되지 않는 항목		(5,594)		(2,876)
확정급여제도의 재측정요소	(5,507)		(2,875)
기타포괄손익-공정가치측정&cr 지분상품 평가손익	(87)		(1)
당기총포괄이익		103,767		116,518
주당이익
계속영업과 중단영업
기본 및 희석주당이익 (단위:원)		3,729		4,071
계속영업
기본 및 희석주당이익 (단위:원)		3,777		4,160

&cr

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제46기 : 2019년 1월 1일부터	제45기 : 2018년 1월 1일부터
2019년 12월 31일까지	2018년 12월 31일까지
처분예정일 : 2020년 3월 24일	처분확정일 : 2019년 3월 26일
LS산전주식회사	(단위: 백만원)

과 목	제46(당) 기		제45(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		103,889
1. 전기이월이익잉여금	35		126
2. 당 기 순 이 익	109,361		119,394
3. 보험수리적손익	(5,507)		(2,875)
4. 회계정책변경효과	-		61,181
Ⅱ. 임의적립금 이입액		36,257		10,000
1. 연구및인력개발준비금	36,257		10,000
합 계		140,147		187,825
Ⅲ. 이익잉여금처분액		140,090		187,790
1. 이익준비금	3,600		3,600
2. 시설적립금	101,300		149,000
3. 배당금 &cr (제46기: 보통주 1,200원)	35,190		35,190
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		57		35

&cr&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목	제 46 기(안)	제 45 기
주당 배당금	1,200원	1,200원
배당총액	35,190,031,200원	35,190,032,400원
시가배당률	2.2%	2.4%

&cr&cr&cr ※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

&cr&cr&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 1조(상호) 이 회사는 LS산전주식회사라 칭하며, 한글로는 엘에스산전주식회사로 하고 영문으로는 LSIS CO.,LTD.로 표기한다.	제 1조(상호) 이 회사는 LS일렉트릭주식회사라 칭하며, 한글로는 엘에스일렉트릭주식회사로 하고 영문으로는 LS Electric CO., LTD.로 표기한다.	- 사명 변경
제 4조(공고 방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(Http://www.lsis.biz)에 게재한다. 단, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈폐이지에 공고를 할 수 없는 경우에는 서울특별시에서 발간되는 일간신문 '매일경제신문'에 게재한다.	제 4조(공고 방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(Http://www.lselectric.co.kr)에 게재한다. 단, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 경우에는 서울특별시에서 발간되는 일간신문 '매일경제신문'에 게재한다.	- 사명 변경에 따른 도메인 변경
<신 설>	부칙 이 정관은 제46기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.	- 부칙으로 시행일 규정

&cr&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
구자균	1957.10.08	사내이사	특수관계인	이사회
박용상	1961.05.15	사내이사	없음	이사회
문승일	1961.02.01	사외이사	없음	사외이사후보 추천위원회
최종원	1958.10.28	사외이사	없음	사외이사후보 추천위원회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 &cr거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
구자균	LS산전 회장/CEO&cr대표이사	2015년 ~ 현재&cr2010년 ~ 2014년&cr2020년 ~ 현재&cr2019년 ~ 현재&cr2009년 ~ 현재	LS산전 회장/CEO 대표이사&crLS산전 부회장/CEO 대표이사&cr한국전기산업진흥회 회장&cr한국산업기술진흥협회 회장&cr한국스마트그리드협회 회장	해당사항 &cr없음
박용상	LS산전 사업/DT총괄&cr사장 대표이사	2020년 ~ 현재&cr2017년 ~ 2019년&cr2014년 ~ 2016년&cr2010년 ~ 2013년&cr2017년 ~ 현재	LS산전 사업/DT총괄 사장 대표이사&crLS산전 사업총괄 부사장 대표이사 겸 중국사업본부장&crLS산전 중국사업본부장 전무&crLS산전 전력기기사업부문장 상무&cr한국표준협회 비상근 이사	해당사항 &cr없음
문승일	서울대학교 공과대학&cr전기공학부 교수	1997년 ~ 현재&cr2009년 ~ 2015년&cr2010년 ~ 2016년&cr2011년, 13년, 15년&cr2013년 ~ 2015년&cr2014년 ~ 2016년&cr2015년 ~ 2016년&cr2009년 ~ 현재&cr2010년~ 현재&cr 2014년 ~ 2018년&cr2015년 ~ 현재&cr2017년 ~ 현재&cr2018년 ~ 현재&cr2019년 ~ 현재&cr2019년 ~ 현재	서울대학교 공과대학 전기공학부 교수&cr대통령 직속 녹색성장위원회 위원&cr산업통상자원부 전력정책심의회 위원&cr대한전기학회 이사&cr녹색성장위원회 산업기술분과 위원장&cr산업통상자원부 전력정책심의회 위원장&cr기초전력연구원 원장&cr한국전기안전공사 전기안전 정책자문위원회 위원&cr한국스마트그리드사업단 이사&cr 국가 에너지위원회 위원&cr전기산업 통일연구협의회 회장&cr한국전기공사협회 4차산업혁명 자문위원회 위원장&cr녹색성장위원회 위원, 에너지전환분과위원장&cr서울대학교 전력연구소 소장&cr서울대-한국전력에너지 CEO과정 주임교수	해당사항 &cr없음
최종원	서울대학교 &cr행정대학원 교수	1994년 ~ 현재&cr2008년 ~ 2010년&cr2009년 ~ 2012년&cr2010년 ~ 2016년&cr2011년&cr2011년 ~ 현재&cr2011년 ~ 2015년&cr2012년 ~ 2014년&cr2019년 ~ 현재&cr2014년 ~ 2020년	서울대학교 행정대학원 교수&cr서울대학교 행정대학원 원장&cr공정거래위원회 비상임위원&cr기획재정부 공공기관운영위원회 위원&cr서울대학교 법인설립추진단 단장&cr서울대학교 아시아개발연구소 소장&cr울산과학기술대학교(UNIST) 이사&cr기획재정부 공공기관 경영평가단 단장&cr두산건설 사외이사&crSK하이닉스 사외이사 (임기만료 : 2020년 3월)	해당사항 &cr없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
구자균	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
박용상	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
문승일	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
최종원	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<문승일 사외이사 후보>&cr

1. 전문성

본 후보자는 서울대학교 공과대학 전기정보공학부 교수로 당사의 사업 분야에 대한 전문지식을 보유하고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 기술 경영 및 기업 경영에 실질적인 기여를 하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 상법 제 542조의8, 정관 제 26조의2에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 서울대학교 공과대학 전기정보공학부 교수로 과거 해당 기업 재직여부 및 최근 3개 사업년도 거래내역은 없음. 사외이사 선임 시 상법, 공정거래법 및 기타 법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기 위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종 업계 다른 회사의 무한 책임 사원 또는 이사로 재직하지 않을 것이며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임

3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LS Partnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.

이러한 경영철학과 LS산전의 미션인 FUTURING SMART ENERGY를 토대로 아래 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 ‘LS Partnership’을 숙지하고 준수할 것임 &cr&cr&cr<최종원 사외이사 후보>&cr

1. 전문성

본 후보자는 서울대학교 행정대학원 교수로 전문지식을 바탕으로 대내외 활발한 활동을 수행하고 있음. 이러한 다방면의 경험 및 합리적인 시각으로 회사경영에 실질적인 기여를 하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 상법 제 542조의8, 정관 제 26조의2에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 서울대학교 행정대학원 교수로 과거 해당 기업 재직여부 및 최근 3개 사업년도 거래내역은 없음. 사외이사 선임 시 상법, 공정거래법 및 기타 법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기 위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종 업계 다른 회사의 무한 책임 사원 또는 이사로 재직하지 않을 것이며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임

3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LS Partnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.

이러한 경영철학과 LS산전의 미션인 FUTURING SMART ENERGY를 토대로 아래 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 ‘LS Partnership’을 숙지하고 준수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회(사외이사후보추천위원회)의 추천 사유

<구자균 사내이사 후보>&cr 2007년부터 LS산전의 CEO직을 역임하면서 회사 사업의 경쟁력 강화 및 성장을 주도하였으며, 대외적으로도 한국산업기술진흥협회, 한국스마트그리드협회 회장직 등을 수행하면서 해당 산업에 대한 높은 이해도를 가지고 있음. 이에 전문성과 책임경영을 고려하여 구자균 후보를 사내이사로 추천함.&cr&cr<박용상 사내이사 후보>

1988년 입사 이후 전력기기사업본부장, 생산/기술본부장, 중국사업본부장을 역임하면서 회사의 발전에 이바지 해왔음. 이런 다양한 경험과 역량은 향후에도 회사 발전을 위한 훌륭한 자산이 될 것으로 기대하여 박용상 후보를 사내이사로 추천함.

&cr<문승일 사외이사 후보>

현재 서울대학교 공과대학 전기정보공학부 교수로서 활발한 연구활동을 수행하고 있으며, 전공 분야와 당사의 사업분야가 밀접한 관계가 있어, 해당 전문지식이 당사의 기술 경영에 도움이 될 것으로 기대함.

또한 당사 사외이사로 재직 시 감사위원회 위원, 내부거래위원회 위원, 사외이사후보추천회 위원으로 다양한 의안을 검토하면서 당사의 주요 정책과 경영에 많은 조언과 도움을 주었으며, 향후 기업가치를 높이는데 일조할 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원으로 추천함&cr&cr<최종원 사외이사 후보>

현재 서울대학교 행정대학원 교수로서 전문지식을 바탕으로 감사원 정책자문위원, 공정거래위원회 위원 등을 역임하면서 대내외 활발한 활동을 수행하고 있으며, 이러한 다방면의 경험 및 지식을 바탕으로 합리적인 시각으로 회사경영을 감독하고 이사회 및 감사위원회의 의사결정에 기여할 것으로 판단함.

또한 SK하이닉스, 두산건설 등 타사 사외이사 및 감사위원회 위원 등 경험을 바탕으로 당사 이사회 및 감사위원회 의안 검토 시 회사 현안 및 주요사항에 대해 다양한 해결방안을 제시할 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원으로 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_사내이사후보(구자균).jpg 확인서_사내이사후보(구자균) 확인서_사내이사후보(박용상).jpg 확인서_사내이사후보(박용상) 확인서_사외이사후보(문승일).jpg 확인서_사외이사후보(문승일) 확인서_사외이사후보(최종원).jpg 확인서_사외이사후보(최종원)

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04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
문승일	1961.02.01	사외이사	없음	사외이사후보 추천위원회
최종원	1958.10.28	사외이사	없음	사외이사후보 추천위원회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 &cr거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
문승일	서울대학교 공과대학&cr전기공학부 교수	1997년 ~ 현재&cr2009년 ~ 2015년&cr2010년 ~ 2016년&cr2011년, 13년, 15년&cr2013년 ~ 2015년&cr2014년 ~ 2016년&cr2015년 ~ 2016년&cr2009년 ~ 현재&cr2010년~ 현재&cr2014년 ~ 2018년&cr2015년 ~ 현재&cr2017년 ~ 현재&cr2018년 ~ 현재&cr2019년 ~ 현재&cr2019년 ~ 현재	서울대학교 공과대학 전기공학부 교수&cr대통령 직속 녹색성장위원회 위원&cr산업통상자원부 전력정책심의회 위원&cr대한전기학회 이사&cr녹색성장위원회 산업기술분과 위원장&cr산업통상자원부 전력정책심의회 위원장&cr기초전력연구원 원장&cr한국전기안전공사 전기안전 정책자문위원회 위원&cr한국스마트그리드사업단 이사&cr국가 에너지위원회 위원&cr전기산업 통일연구협의회 회장&cr한국전기공사협회 4차산업혁명 자문위원회 위원장&cr녹색성장위원회 위원, 에너지전환분과위원장&cr서울대학교 전력연구소 소장&cr서울대-한국전력에너지 CEO과정 주임교수	해당사항 &cr없음
최종원	서울대학교 &cr행정대학원 교수	1994년 ~ 현재&cr2008년 ~ 2010년&cr2009년 ~ 2012년&cr2010년 ~ 2016년&cr2011년&cr2011년 ~ 현재&cr2011년 ~ 2015년&cr2012년 ~ 2014년&cr2019년 ~ 현재&cr2014년 ~ 2020년	서울대학교 행정대학원 교수&cr서울대학교 행정대학원 원장&cr공정거래위원회 비상임위원&cr기획재정부 공공기관운영위원회 위원&cr서울대학교 법인설립추진단 단장&cr서울대학교 아시아개발연구소 소장&cr울산과학기술대학교(UNIST) 이사&cr기획재정부 공공기관 경영평가단 단장&cr두산건설 사외이사&crSK하이닉스 사외이사 (임기만료 : 2020년 3월)	해당사항 &cr없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
문승일	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
최종원	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회(사외이사후보추천위원회)의 추천 사유

<문승일 감사위원 후보>

현재 서울대학교 공과대학 전기정보공학부 교수로서 활발한 연구활동을 수행하고 있으며, 전공 분야와 당사의 사업분야가 밀접한 관계가 있어, 해당 전문지식이 당사의 기술 경영에 도움이 될 것으로 기대함.

또한 당사 사외이사로 재직 시 감사위원회 위원, 내부거래위원회 위원, 사외이사후보추천회 위원으로 다양한 의안을 검토하면서 당사의 주요 정책과 경영에 많은 조언과 도움을 주었으며, 향후 기업가치를 높이는데 일조할 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원으로 추천함&cr&cr<최종원 감사위원 후보>

현재 서울대학교 행정대학원 교수로서 전문지식을 바탕으로 감사원 정책자문위원, 공정거래위원회 위원 등을 역임하면서 대내외 활발한 활동을 수행하고 있으며, 이러한 다방면의 경험 및 지식을 바탕으로 합리적인 시각으로 회사경영을 감독하고 이사회 및 감사위원회의 의사결정에 기여할 것으로 판단함.

또한 SK하이닉스, 두산건설 등 타사 사외이사 및 감사위원회 위원 등 경험을 바탕으로 당사 이사회 및 감사위원회 의안 검토 시 회사 현안 및 주요사항에 대해 다양한 해결방안을 제시할 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원으로 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_감사위원후보(문승일).jpg 확인서_감사위원후보(문승일) 확인서_감사위원후보(최종원).jpg 확인서_감사위원후보(최종원)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 4 )
보수총액 또는 최고한도액	10,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 4 )
실제 지급된 보수총액	4,994백만원
최고한도액	5,000백만원

&cr&cr

※ 참고사항

&cr※ 주총 집중일 주총 개최 사유&cr - 해당사실 없음