Huons Global Co., Ltd.

AGM Information • Feb 26, 2020

휴온스글로벌/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-19
시간	08:30
2. 장소		충청북도 제천시 바이오밸리 2로 41 (왕암동) 충북테크노파크 한방 천연물 센터 1층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안: 사내이사 윤보영 선임의 건   제3-2호 의안: 사외이사 탁병훈 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 주주명부확정기준일 : 2019년 12월 31일 2. 주주명부폐쇄기간 : 2020년 01월 01일 ~ 2020년 01월 15일
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤보영	1965-03	3년	재선임	(현)휴온스글로벌 재무관리지원부문부문장 (전)휴온스글로벌 재무기획본부 본부장 (전)휴온스 재경본부 본부장 (전)제일약품

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
탁병훈	1957-09	3년	재선임	(현)휴온스글로벌 사외이사 (전)서울지방경찰청 총경 (전)국무총리실 공직복무관리관실 (전)광주지방경찰청 서부경찰서 청문감사관 (전)대통령실 민정비서관실	미해당

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 엔젤투자 및 창업 인큐베이팅(엑셀러레이팅) - 위 각호에 부대되는 사업에 대한 투자		- 사업다각화에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-