BUKWANG PHARMACEUTICAL IND CO.,LTD

AGM Information • Feb 26, 2020

부광약품/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-13
3. 장소		서울특별시 동작구 상도로 7(대방동) 부광약품(주) 대강당
4. 의안 주요내용		□보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 □결의사항 -제1호 의안 : 제60기(2019.01.01~2019.12.31)               재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및               연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건               (사외이사 2명) -제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건               (사외이사인 감사위원 2명) -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김범수	1963-09	2	신규선임	前,서울지방법원 판사 現,국제상업회의소 국제중재법원 위원 現,케이엘파트너스 대표변호사	-
김상용	1965-02	2	재선임	前,한림대학교 경영학과 교수 前,KAIST 테크노경영대학원 교수 現,고려대학교 경영대학 교수	현대제철(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김범수	1963-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前,서울지방법원 판사 現,국제상업회의소 국제중재법원 위원 現,케이엘파트너스 대표변호사
김상용	1965-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	前,한림대학교 경영학과 교수 前,KAIST 테크노경영대학원 교수 現,고려대학교 경영대학 교수