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AGM Information • Feb 26, 2020

일신바이오/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 동두천시 삼육사로548번길 84 (주)일신바이오베이스 세미나룸
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제26기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)              재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사선임의 건     2-1호 의안 : 감사 김주인 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건   3-1호 의안 : 사외이사 강대종 선임의 건(신임) 제4호 의안 : 임원보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강대종	1962-05	3	신규선임	現 ㈜흐름텍 대표이사 97 ~ 13 KNF 뉴베르거(유) 한국 지사장 90 ~ 97 인재과학상사 대표이사	㈜흐름텍

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김주인	1967-06	3	재선임	비상근	現 ㈜케미넥스 대표이사 00 ~ 03 무한투자㈜ 바이오팀장 96 ~ 00 삼성정밀화학㈜ Anycoat 팀장