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AGM Information • Feb 26, 2020

웹케시/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 영등포구 영신로220(영등포동8가,KnK디지털타워) 20층 We-Hall
3. 의안 주요내용		제21기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건  제1호 의안 : 제21기 개별재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 정관 변경의 건  제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 강원주 선임의 건   제3-2호 의안 : 사외이사 최기의 선임의 건  제4호 의안 : 감사 선임의 건   제4-1호 의안 : 상근감사 박상환 선임의 건  제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건  제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 이사의 임기는 당사의 정관에 의해 주주총회에서 결정함에 따라 이사선임 및 사외이사선임 세부내역 중 임기 부분을 공란으로 표시한 점 참고 바랍니다.
※관련공시	2020-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강원주	1968-03	-	신규선임	경성대학교 경영학 학사 동남은행, 국민은행 근무 웹케시(주)(2000.04 ~ 현재) 현, 웹케시(주) 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최기의	1956-12	-	재선임	경희대학교 경영학 박사 KB국민카드 대표이사(2011 ~ 2013) 부산파이낸셜뉴스 사장(2015 ~ 2016) KS신용정보(주) 대표이사(2017.09 ~ 현재) 웹케시(주) 사외이사(2017.03 ~ 현재)	KS신용정보(주)(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박상환	1958-05	3	재선임	상근	건국대학교 행정학 학사 IBK기업은행(1983 ~ 2013) 미소금융재단(2013 ~ 2016) 웹케시(주) 감사(2017.03 ~ 현재)