YG-1 CO.,LTD

AGM Information • Feb 26, 2020

와이지-원/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	오전 09:00
2. 장소		인천광역시 부평구 세월천로 211 본사 대강당(6층)
3. 의안 주요내용		<보고사항>  - 감사 보고  - 영업 보고  - 내부회계관리제도에 관한 운영 실태보고 <의결 사항> 제1호 의안 : 제34기 재무제표 및 연결 재무제표              승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건              (사내이사 윤태섭 신규선임의 건) 제3호 의안 : 제35기 이사보수한도 결정의 건 제4호 의안 : 제35기 감사보수한도 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제34기 정기주주총회에서도 활용할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤태섭	1963-07	3년	신규선임	고려대학교 경제학과 졸업 전) KT-Skylife(주) 경영기획본부장(상무) 현) (주)와이지-원 재무본부장(전무)