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AGM Information • Feb 26, 2020

제일기획/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-19
3. 장소		서울시 용산구 이태원로 222 (주)제일기획 11층 i-세미나홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  ① 감사보고  ② 영업보고  ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제47기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)                재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)                및 연결재무제표 승인의 건                ※ 이익배당 예정 : 보통주 1주당 820원 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  ·제2-1호 신사업 관련 목적사업 추가  ·제2-2호 주식 등의 전자등록 사항 반영 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건  ·정홍구 사내이사 후보 (1명)    ※ 기존 박찬형 사내이사 중도사임(2020년 2월27일) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정홍구	1964-08	3	신규선임	- 삼성전자 중동총괄 지원팀장 상무 (2011.12) - 삼성전자 CIS총괄 지원팀장 (2014.12) - 삼성전자 글로벌지원그룹 (2015.12) - 삼성전자 무선사업부 해외지원그룹장 (2016.6) - 삼성전자 무선사업부 경영지원그룹장 (2017.11) - 제일기획 경영지원실 관리담당임원 전무 (2018.12) - (現)제일기획 경영지원실장 (2020.1)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	25. 아이디어 상품, 발명품, 기타 각종 상품의 제조 및 판매업 26. 통신판매업,통신판매중개업 등 전자상거래업 27. 촬영소품, 의상 등의 대여 중개 및 중고판매업 28. 전 각호에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업 및 투자		신사업 관련 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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