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AGM Information • Feb 26, 2020

한국선재/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		부산광역시 사하구 하신번영로 27(신평동) 한국선재(주) 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  (1) 감사보고  (2) 영업보고  (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산               서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의               건 제2호 의안 : 이사 선임의 건   2-1호 의안 : 이정훈 사내이사 재선임의 건   2-2호 의안 : 김창수 사외이사 신규 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건   3-1호 의안 : 박승호 감사 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 의거 전자투표제도를 도입하여 제30기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있으며, 세부사항은 주주총회 소집공고 시 확인 요망
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정훈	1967-12	3년	재선임	- 미국 Univ.of North Florida MBA졸업(경영학    석사) - 현 한국선재(주) 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김창수	1966-01	3년	신규선임	- 서울대 기계공학과 졸업 - 아주대 공과대학원 시스템공학과    졸업 (공학박사) - 현 (주)아이씨디엘씨엔에스 전무	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박승호	1939-02	3년	재선임	상근	- 전 금호석유(주) 대표이사 - 현 한국선재(주) 감사