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AGM Information • Feb 26, 2020

제이브이엠/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-20
시간	오전 09시 00분
2. 장소		대구광역시 달서구 호산동로 121   당사 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		1.  보고사항        - 제24기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)     감사보고 및 영업보고   - 제24기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)     내부회계관리제도 운영실태 보고   - 제24기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)     재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인 보고   2.  부의안건   - 제1호 의안:  이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있어 금일 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.(재무제표 이사회 승인일: 2020년 2월 26일)
※관련공시	2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-02-26 현금ㆍ현물배당 결정