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AGM Information • Feb 26, 2020

영원무역/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		서울시 중구 만리재로 159 ㈜영원무역 지하1층
4. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고   - 제11기 (2019.01.01~12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결 재무제표 승인 보고 [부의안건] - 제1호 의안: 이사 선임의 건              (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 예정일: 2020년 3월 16일
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영회	1947-01	3	재선임	- 서울대 상대 경제학과 졸업 - 前 아시아개발은행 사무총장 - 前 아시아자산신탁㈜ 대표이사 - 現 ㈜영원무역 부회장
이흥남	1956-08	3	재선임	- 군산여상 졸업 - 現 ㈜영원무역 수출영업부 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문종박	1957-10	3	신규선임	- 연세대학교 응용통계학 졸업 - 前 현대오일뱅크 대표이사 - 前 한국조선해양㈜ (구,현대중공업) 재정담당 이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
문종박	1957-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 연세대학교 응용통계학 졸업 - 前 현대오일뱅크 대표이사 - 前 한국조선해양㈜ (구,현대중공업) 재정담당 이사