CLIO Cosmetics Co., Ltd

AGM Information • Feb 26, 2020

클리오/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 성동구 왕십리로 66 (성수동1가)
3. 의안 주요내용		1) 보고사항  가. 감사보고  나. 영업보고  다. 내부회계관리제도 운영실태 보고  라. 외부감사인 선임보고 2) 결의사항  가. 제1호 의안 : 제23기(2019.01.01~2019.12.31)      재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및      연결재무제표 승인의 건  나. 제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건  다. 제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건  라. 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건                   -사업목적 추가
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-산업디자인업		디자인역량강화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-