NuriFlex Co.,Ltd.

AGM Information • Feb 26, 2020

누리텔레콤/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 09:00
2. 장소		서울시 서초구 사평대로 16 누리빌딩 지하1층
3. 의안 주요내용		□ 제26기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항  -감사보고  -영업보고  -내부회계관리제도 운영실태 보고  -외부감사인 선임 보고 2. 목적사항 ○ 제1호 의안: 제26기(2019.1.1~2019.12.31)                재무제표 승인 건               (현금배당,연결 및 별도 재무제표)   ○ 제2호 의안:이사선임의 건               (사내이사:3명, 사외이사:1명)  (제2-1호)사내이사 Elizabeth Seung Park선임의 건  (제2-2호)사내이사 양석원 선임의 건  (제2-3호)사내이사 Jai Young Song 선임의 건  (제2-4호)사외이사 이수묵 선임의 건 ○ 제3호 의안: 감사 선한길 선임의건 ○ 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ○ 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-02-05 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Elizabeth Seung Park	1959-09	3년	신규선임	University of Washington MBA 전)누리텔레콤 해외사업부 부사장   현)NuriFlex Holdings Inc.대표이사 현)NuriFlex Inc.대표이사
양석원	1973-10	3년	신규선임	서울시립대학교 경영학과 석사 전)누리텔레콤 회계팀 팀장 현)NuriFlex Holdings Inc.이사 현)NuriFlex Inc.이사
Jai Young Song	1976-10	3년	신규선임	Carleton University 경제학과 전)Apivio Systems Inc.이사 현)NuriFlex Holdings Inc.이사 현)NuriFlex Inc.이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이수묵	1959-10	3	신규선임	고려대학교전기공학과석사 전)한국전력공사 인천본부 전력관리처장 전)한국전력공사배전계획처 처장 전)한국전력공사 경기본부 본부장	해당없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
선한길	1955-07	3년	신규선임	상근	kAIST대학권 경영정보학과 석사 전)한국우편사업진흥원 이사장 전)케이지티지 상임고문 전)건국대학교 경영경제학부 연구    전임 교수