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AGM Information • Feb 26, 2020

AGM Information

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경보제약/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		충청남도 아산시 실옥로 174(실옥동) - 본사 4층
4. 의안 주요내용		제33기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제33기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(현금배당 1주당 100원) - 제2호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 - 제3호 의안: 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 5항의 일자는 이사회결의일 기준입니다.
※ 관련공시	-