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AGM Information • Feb 26, 2020

풀무원/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울특별시 중구 퇴계로 26길 65(예장동, 문학의집 서울)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항  - 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태보고, 감사보고 나. 결의사항    o 제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건    o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    o 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2인)       제3-1호 의안 : 사외이사 김영환 선임의 건       제3-2호 의안 : 사외이사 심수옥 선임의 건      o 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건       제4-1호 의안 : 감사위원 장재성 선임의 건    o 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건    o 제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건    o 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	7
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제44조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영환	1958-02	3	신규선임	現 인공지능연구원장 前 KT네트웍스 대표이사 前 KT 대외협력실 실장 前 KT 비즈니스부문 부문       장   前 KT 고객부문 부문장	청원학원 이사
심수옥	1962-01	3	신규선임	現 성균관대학교 경영전문    대학원 교수 前 성균관대학교 경영대학    산학교수 前 삼성전자 글로벌마케팅    실장, 부사장	해당사항없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
장재성	1970-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 IBK 투자증권 PE본부장 前 케이클라비스 대표이사