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AGM Information • Feb 26, 2020

세보엠이씨/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 서초구 효령로 341 인산빌딩 지하 1층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영 실태보고   2. 결 의 사 항   제1호 의안 : 제42기 재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 감사 선임의 건   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영   성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는   경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회 당일 보고사항으로 진행될 수 있습니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김진범	1939-12	3년	재선임	상근	- 서울대학교 상대 졸업 - 고려대 경영대학원 졸업 - 한국외환은행 상무이사 - 한외종합금융 사장 - 한아름종합금융 사장 - 현 세보엠이씨 상근감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	소프트웨어ㆍ전산시스템 지원 및 유지보수업		프로그램 개발 및 유지보수 시행
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-