HYUNGJI Innovation and Creative Company Limited

AGM Information • Feb 27, 2020

형지I&C/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 개포로 15길 32 지하 1층 회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항  가. 감사보고  나. 영업보고  다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2.부의안건 제 1호 의안 : 제 44기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 감사선임의 건(임용천 감사 재선임) 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-02-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임용천	1973-02	3년	재선임	비상근	- 세무법인 주원:09년~ - WM세무컨설팅:08년~09년 - 우리은행(PB사업단):05년~08년 - 국세청(국세부과 및 세무조사역):93년~05년