COSMAX NBT, INC.

AGM Information • Feb 27, 2020

코스맥스엔비티/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-20
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 이천시 덕평로 663번길 127-16 코스맥스엔비티 이천공장 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 영업보고   - 감사보고   - 외부감사인 선임 보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건   - 제1호 의안: 제18기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)   - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)       제2-1호 의안: 사내이사 윤원일 선임의 건       제2-2호 의안: 기타비상무이사 이병주 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤원일	1965-01	3년	신규선임	(전)코스맥스 마케팅 본부장 (현)코스맥스엔비티 CPO
이병주	1979-07	3년	신규선임	(전)코스맥스엔비티 영업마케팅총괄 부사장 (현)코스맥스 경영지원본부 부사장