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AGM Information • Feb 27, 2020

라온피플/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로697, 분당테크노파크A동 1층 세미나실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 외부감사인 선임보고   4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건  제1호의안 : 제10기(2019년 사업연도) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건, (주당 150원 현금배당)  제2호의안 : 정관 일부 변경의 건  제3호의안 : 이사 선임의건(사내이사1명, 사외이사1명)   -제3-1호의안 : 사내이사 김주영 선임의 건   -제3-2호의안 : 사외이사 강희락 선임의 건  제4호의안 : 감사 선임의건(감사후보자 : 임기완)  제5호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건  제6호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건  제7호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안은 추후 변경될수 있으며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2020-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김주영	1966-03	3년	신규선임	숭실대학교 기계공학과 전)삼성전자 기획팀 전)SK텔레콤 SoC개발팀 현)라온피플 경영지원실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강희락	1953-01	3년	신규선임	고려대학교 법학과 전)9대 해양경찰청장 전)15대 경찰청장 현)법무법인 클라스 고문변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임기완	1976-07	3년	신규선임	비상근	한양대학교 경영학과 전)한영회계법인 현)회계법인 이상 대표이사