DONGSUNG CHEMICAL Co., Ltd.

AGM Information • Feb 27, 2020

동성코퍼레이션/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		부산광역시 사하구 신산로 99 (신평동), 주식회사 동성코퍼레이션 B1 연수실
4. 의안 주요내용		[보고사항]  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제12기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및              연결재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)              승인의 건              ※이익배당 :1주당 현금배당금 200원(예정) 제2호 의안 : 자기주식 소각을 위한 자본금 감소 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건             (사내이사 2명, 사외이사 2명)  - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 백정호)  - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 이만우)  - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 정철길)  - 제3-4호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 김지홍) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 박영재) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백정호	1958-09	3	재선임	前) (주)동성화학 대표이사 現) 동성그룹 회장
이만우	1959-01	3	신규선임	前) BASF Group, 아태지역본부 건축토목 화학 사업 Vice President 前) 한국바스프(주) 화학사업부문장 前) 한국바스프(주) Specialties 사업부문장 現) 동성코퍼레이션 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정철길	1954-10	1	재선임	前) SK이노베이션 사장 前) SK이노베이션 부회장 現) SK이노베이션 고문	-
김지홍	1983-12	1	신규선임	前) UBS증권 리서치 Analyst 前) LB인베스트먼트 PE부문 現) LB프라이빗에쿼티 이사	덕은인터라인정유(주) (기타비상무이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박영재	1958-09	3	재선임	상근	前) 부경회계법인 고문 現) (주)동성코퍼레이션 상근감사