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AGM Information • Feb 27, 2020

삼양옵틱스/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경상남도 창원시 마산회원구 자유무역 6길 123 (봉암동) 마산본사 강당
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항     - 감사 보고  - 영업 보고  - 내부회계관리제도에 관한 보고        (2) 부의안건  - 제1호 의안 : 제7기(2019.01.01~2019.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주당 예정배당금 : 금 600원  - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)