HANIL HYUNDAI CEMENT CO.,LTD

AGM Information • Feb 27, 2020

한일현대시멘트/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		서울 강남구 강남대로 330 (역삼동) 우덕빌딩 18층 "LOUNGE The HANIL"
4. 의안 주요내용		가. 보고사항    (1) 감사보고    (2) 영업보고    (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건    제1호의안 : 제50기(2019. 1. 1 ~ 2019.12.31)                재무제표 승인의 건                * 현금배당 : 1,000원/주      제2호의안 : 이사 선임의 건                (사내이사 1명, 사외이사 1명)    제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제34조에 의거 외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원이 동의할 경우, 이사회에서 승인하고 주주총회 보고로 갈음할 예정임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허기호	1966-11	2	재선임	성균관대학교 경제학과 졸업 美 Thunderbird MBA 한일시멘트(주) 대표이사 회장 現) 한일홀딩스(주) 대표이사 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김원준	1956-05	2	재선임	파리 제10대학 대학원 경제학 박사 공정거래위원회 시장감시본부장, 경쟁정책국장 및 사무처장 직대 現) 김&장 법률사무소 고문	-