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AGM Information • Feb 27, 2020

한국프랜지공업/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		울산광역시 동구 방어진순환도로875 소재 현대호텔 2층 에메랄드홀
4. 의안 주요내용		[보고사항] -감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [의결사항] -제1호 의안 : 제46기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 件 (재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석) -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 件 -제3호 의안 : 이사 선임의 件(사내이사 2명)  -제3-1호 의안 : 사내이사 손진현 선임의 건  -제3-2호 의안 : 사내이사 김오영 선임의 건 -제4호 의안 : 감사 선임의 件 -제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 件 -제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 件
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손진현	1966-05	3	재선임	-서한워너터보시스템즈(유) 사장 -한국피아이엠(주) 총괄부사장 -現 한국프랜지공업(주) 대표이사
김오영	1966-01	3	신규선임	-서한산업(주) 기획팀 이사 -現 서한그룹 재무실 상무이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송기출	1949-09	3	재선임	상근	-해태제과(주) 대표이사 -해태제과(주) 부회장 -現 한국프랜지공업(주) 감사