Dgenx Co., Ltd.

AGM Information • Feb 27, 2020

디젠스/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		시흥비즈니스센터 2층중회의실 (경기 시흥시 산기대학로 237(정왕동))
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제14기(2019년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건    2-1호 의안 : 서석형 사내이사 재선임의 건    2-2호 의안 : 홍영길 사외이사 신규 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서석형	1952-11	3	재선임	1.동원테크㈜ 총괄 상무이사 (2002.08~2008.08) 2.동원테크㈜ 총괄 부사장 (2008.09~2012.12) 3.디젠스 주식회사 대표이사(2012.12~2014.12)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍영길	1967-07	3	신규선임	1. 일륭텔레시스 부사장    (2003.01~2004.05) 2. 메리츠종금증권    기업금융1팀장 부장    (2008.01~2011.03) 3. 동부증권 IB사업부    커버리지2팀장 이사    (2011.04~2014.09) 4. KTB투자증권    투자금융본부장 전무    (2016.05~2019.12)	-