SAERONAUTOMOTIVE CORPORRATION

AGM Information • Feb 27, 2020

새론오토모티브/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		충청남도 천안시 동남구 병천면 가전5길 133 새론오토모티브(주) 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항       1) 제1호의안 : 제21기 재무제표 및 연결재무제표                   승인의 건    2) 제2호의안 : 이사선임의 건       - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(정경호)       - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(쿠마카와 테츠야)    3) 제3호의안 : 감사선임의 건(박한순)          4) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건         5) 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정경호	1958-02	3	신규선임	-前 ㈜만도 MDK(만도코리아) 총괄 겸     브레이크 사업본부장(수석부사장) -前 ㈜만도 MCA(만도아메리카) 법인대표 -現 새론오토모티브 사장
쿠마카와 테츠야	1968-11	3	신규선임	-前 TMD Friction GmbH. CEO -現 새론오토모티브 재무부문장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박한순	1965-01	3	재선임	상근	-前 다이와증권 이사 -前 HS&Partners(주) 대표이사 사장 -現 새론오토모티브(주) 감사