KPX CHEMICAL CO., LTD.

AGM Information • Feb 27, 2020

KPX케미칼/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		서울특별시 마포구 마포대로 137 KPX빌딩 16층 대강당
4. 의안 주요내용		※제46기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고               ② 영업보고               ③ 내부회계관리제도운영실태보고 2. 부의사항 제1호 의안 : 제46기(2019.1.1.~2019.12.31.)              재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및              연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양규모	1943-04	3	재선임	서울대학교 사회학과 졸업 미국 콜롬비아대학원 졸업 진양홀딩스(주) 회장(현) KPX홀딩스(주) 회장(현)
최재호	1971-11	3	재선임	경상대학교 무역학과 졸업 KPX케미칼(주) 영업그룹장 KPX케미칼(주) 부사장(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최정용	1975-10	3	신규선임	고려대학교 경영학과 졸업 고려대학교 경영대학원 졸업 에셋디자인 투자자문 대표이사 에셋디자인 파트너스 이사	에셋디자인파트너스(사내이사)
박재현	1974-11	3	신규선임	서울대학교 법과대학 졸업 광주지방법인 판사 법무법인(유) 광장 변호사(현)	디에스글로벌 주식회사(사외이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박재항	1973-02	3	재선임	상근	성균관대학교 경영학과 졸업 KPX라이프사이언스(주) 감사(현)
수사기히로유기	1965-08	3	재선임	비상근	(일)와세다대학교 정치경제학부 졸업 (일)삼양화성공업(주) 집행위원(현)