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AGM Information • Feb 27, 2020

한진중공업/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울특별시 용산구 한강대로 71길 4 한진중공업 남영빌딩 3층 강당
4. 의안 주요내용		■ 13기 정기주주총회 회의 목적사항  ○ 보고사항     1. 감사위원회의 감사보고     2. 영업보고     3. 최대주주등과의 거래내역 보고     4. 내부회계관리제도 운영실태 보고  ○ 결의사항     제1호 의안 : 제13기(2019 회계연도) 재무제표 및                  연결재무제표 승인의 건     제2호 의안 : 정관 일부변경의 건     제3호 의안 : 이사 선임의 건     ㆍ 제3-1호 : 사외이사 김용헌 선임의 건     ㆍ 제3-2호 : 사외이사 김가야 선임의 건     ㆍ 제3-3호 : 기타비상무이사 Melanie S. Belen                  선임의 건     제4호 의안 : 감사위원 선임의 건     ㆍ 제4-1호 : 사외이사인 감사위원 김용헌 선임의 건     ㆍ 제4-2호 : 사외이사인 감사위원 김가야 선임의 건     제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 "결의사항" 중 제1호 의안은 연결재무제표 및 재무제표에 대한 감사위원 전원의 동의 및 외부감사인의 적정 의견시, 상법 제449조2 및 당사 정관 제41조에 따라 이사회 결의로 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음함. 2. 코로나19 바이러스 확산 등의 사유에 따라 불가피하게 개최일정 및 장소 변경이 발생할 경우 변경권한은 대표이사에게 위임하며, 관련내용은 재공시 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Melanie S. Belen	1960-10	3	신규선임	Bachelor of Science in Commerce, University of Sto. Tomas Master Business Management, Asian Institute of Management(아시아경영대학원) Certified Public Accountant(공인회계사) 현)Senior Vice President, BDO Unibank, Inc.(필리핀 BDO은행)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용헌	1955-03	3	신규선임	서울대 법학 졸업 사법연수원 11기 현)세종대 법학부 석좌교수 현)법무법인 대륙아주 파트너 변호사	-
김가야	1955-04	3	신규선임	동아대 토목공학과 졸업 / 동대학원 토목공학석사 오사카대 토목공학박사 현)동의대 도시공학과 교수 현)대한토목학회 부산울산경남지회 회장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김용헌	1955-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대 법학 졸업 사법연수원 11기 현)세종대 법학부 석좌교수 현)법무법인 대륙아주 파트너 변호사
김가야	1955-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	동아대 토목공학과 졸업 / 동대학원 토목공학석사 오사카대 토목공학박사 현)동의대 도시공학과 교수 현)대한토목학회 부산울산경남지회 회장